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发表于 2020-1-17 12:38:11 811 浏览 0 回复

奥地利的加密货币公司必须向FMA监管机构申请授权,否则将面临20万欧元的罚款

本帖最后由 炒黄金外汇 于 2020-1-17 12:40 编辑

随着新的反洗钱(AML)法规生效,在奥地利运营的加密货币公司必须向奥地利国的金管局申请许可证,执照申请人必须向奥地利金融监管机构证明,他们具有足够的能力,连贯性和偿付能力来经营该业务。
作为其计划的一部分,奥地利金管局FMA将对未注册的与加密资产相关的企业处以最高20万欧元的罚款。
奥地利的加密货币公司必须向FMA监管机构申请授权,否则将面临20万欧元的罚款,嘉盛返佣

该法律声明进一步指出,以下服务必须符合注册要求:“虚拟货币的发行和出售以及它们的转移,交易和交换平台(无
论虚拟货币之间要在何处进行交换)或用于合法的投标付款工具,反之亦然),以及托管人钱包的提供者。”
该规则属于第五个洗钱指令(AMD 5)的实施范围,该指令提供了加密资产的广泛定义并将其限定为“金融工具”。金
融工具的这种广泛定义超出了加密货币的范畴,涵盖了许多相关资产。 ,包括安全令牌。

加密货币交易所和保管人受制于欧盟反洗钱规则
随着欧洲逐渐收紧加密货币领域的规则,一些加密货币公司别无选择,只能停止运营。

AMLD5于2018年6月发布,是一项泛欧洲反洗钱指令,成员国将在2020年1月10日之前将其实施为其本国法律。这项立法是值得注意的,因为它代表了欧盟在欧盟一级明确监管加密货币活动的首次尝试。

根据AMLD5,加密交易所和托管钱包提供商将首次被纳入欧盟反洗钱规则的范围。由于尽职调查的要求,该法律强加了注册和客户的要求,迫使运营商披露其交易者的身份并举报可疑活动。

在澳大利亚和英国等全球多个国家/地区,正在考虑将AML法规扩展到加密货币活动中,并且已经追踪了欧盟最近对这一部门进行监管的努力。

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